ICE Espía Millones de Transferencias de Remesas a México y Obtiene Información de Posibles Inmigrantes y Destino del Dinero

El senador demócrata Ron Wyden pidió al Departamento de Seguridad Nacional una investigación sobre posible violación a la Constitución, debido a la pesquisa financiera de agentes especiales de ICE que obtuvieron millones de registros de transferencias de EE.UU. a México

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtuvo millones de registros financieros de personas que enviaron dinero a México, información que contiene los nombres de quienes enviaron las remesas, así como a quiénes lo recibieron.
Esto ha desatado alertas sobre una posible violación a la Constitución de los Estados Unidos, como lo expone el senador demócrata Ron Wyden (Oregon), presidente del Comité de Finanzas del Senado.
“Esto es importante: he confirmado que Seguridad Nacional [DHS] estaba llevando a cabo un programa de vigilancia masiva de los registros financieros de los estadounidenses“, indicó en un mensaje en Twitter. “Estoy pidiendo una investigación completa sobre cómo ICE obtuvo luz verde para comenzar esta recopilación masiva de datos personales de los estadounidenses”.
El senador Wyden envió una carta al Inspector General del DHS para solicitar la investigación sobre el operativo de agentes de ICE y las posibles violaciones.
En su carta, el demócrata dijo a agentes especiales de Seguridad Nacional (HSI) de ICE informaron a su personal en febrero sobre el programa, justificado en alguna autorización “administrativa” para obtener seis millones de registros sobre transferencias de dinero superiores a $500 dólares.
La investigación incluyó los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas desde 2019 sobre transferencias a México. En ese momento que se inició la investigación de los fondos era el periodo de gobierno del presidente Donald Trump.
Este año, el personal de Wyden pidió al DHS más información, tras lo cual supuestamente se detuvo el rastreo de fondos.
Según un reporte de The Wall Street Journal, el primero en informar al respecto, la investigación de ICE incluyó a las empresas Western Union y Maxitransfers Corporation, a quienes se les exigieron los registros durante un período de seis meses.
El senadro Wyden dice en la carta que esto se realizó sin que hubiera una “supervisión judicial”.
De confirmarse los reportes, el espionaje del envío de remesas ocurrió en un periodo en que los mexicanos enviaron más dinero a su país, en medio de la pandemia de COVID-19, luego de una baja en la primera mitad del 2020.
Además de las oportunidades laborales aprovechadas por los mexicanos en Estados Unidos, los fondos de ayuda otorgados por los gobiernos federal a migrantes legales y algunos estados para indocumentados han contribuido a mejorar el ingreso y, por ende, el envío de recursos a México, destaca un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Foro de Remesas de América Latina y El Caribe y Remesas e Inclusión Financiera.
A finales de agosto, el director de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Jorge Andrés Castañeda, consideró que el incremento de aumento de remesas podría implicar lavado de dinero.
“Las cifras son muy desconcertantes y no cuadran. Si uno ve la masa de remesas reportadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) del año pasado, suman menos de $3,000 millones de dólares”, dijo en agosto pasado a la agencia Efe.

 

Democratic Senator Ron Wyden asked the Department of Homeland Security National an investigation into a possible violation of the Constitution, due to the financial investigation of special ICE agents who obtained millions of records of transfers from the US to Mexico

The Immigration and Customs Enforcement (ICE) office obtained millions of financial records from people who sent money to Mexico, information that contains the names of those who sent the remittances, as well as who received them.
This has triggered alerts about a possible violation of the United States Constitution, as exposed by Democratic Senator Ron Wyden (Oregon), chairman of the Senate Finance Committee.
“This is important: I have confirmed that Homeland Security [DHS] was conducting a massive surveillance program of Americans’ financial records,” he said in a message on Twitter. “I am calling for a full investigation into how ICE got the green light to begin this massive collection of personal data on Americans.”
Senator Wyden sent a letter to the DHS Inspector General requesting an investigation into the ICE agent operation and potential violations.
In his letter, the Democrat said ICE Homeland Security Special Agents (HSI) informed his staff in February about the program, justified by some “administrative” authorization to obtain six million records on money transfers over $500.
The investigation included the states of Arizona, California, New Mexico, Texas from 2019 on transfers to Mexico. At that time that the investigation of the funds began, it was the period of government of President Donald Trump.
This year, Wyden staff asked DHS for more information, after which the tracing of funds reportedly stopped.
According to a report by The Wall Street Journal, the first to report on the matter, the ICE investigation included the companies Western Union and Maxitransfers Corporation, which were required to register for a period of six months.
Senator Wyden says in the letter that this was done without “judicial oversight.”
If the reports are confirmed, the espionage of remittances occurred in a period in which Mexicans sent more money to their country, in the midst of the COVID-19 pandemic, after a drop in the first half of 2020.
In addition to the job opportunities taken advantage of by Mexicans in the United States, the aid funds granted by the federal governments to legal migrants and some states for undocumented immigrants have contributed to improving income and, therefore, the sending of resources to Mexico, highlights a report of the Center for Latin American Monetary Studies, the Forum on Remittances from Latin America and the Caribbean and Remittances and Financial Inclusion.
At the end of August, the director of applied research at Mexicans Against Corruption and Impunity, Jorge Andrés Castañeda, considered that the increase in remittances could imply money laundering.
“The figures are very disconcerting and do not add up. If one looks at the mass of remittances reported in the National Survey of Household Income and Expenditure (ENIGH) last year, they add up to less than $3,000 million dollars,” he told the Efe agency last August.